Obowiązki KYC

Będąc kancelarią prawno-podatkową z siedzibą w Holandii, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania holenderskich i unijnych przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które nakładają na nas zasady zgodności, aby uzyskać wyraźne dowody tożsamości naszego klienta, zanim rozpoczniemy świadczenie naszych usług i nasze relacje biznesowe.

Poniższy rysunek ilustruje, jakich informacji potrzebujemy w większości przypadków oraz format, w jakim informacje te muszą być nam dostarczone. Jeśli na jakimkolwiek etapie potrzebujesz dalszych wskazówek, chętnie pomożemy ci w tym wstępnym procesie.

Twoja tożsamość

 Zawsze potrzebujemy oryginalnego uwierzytelnionego odpisu dokumentu, który potwierdza twoje imię i nazwisko i adres. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować zeskanowanych kopii. W przypadku fizycznego pojawienia się w naszym biurze możemy Cię zidentyfikować i wykonać kopię dokumentów dla naszych plików.

  • Ważny podpisany paszport (poświadczony notarialnie i opatrzony apostille);
  • Europejski dowód tożsamości;

Twój adres

Jeden z następujących oryginałów lub uwierzytelnionych kopii (nie starszy niż 3 miesiące):

  • Oficjalne świadectwo pobytu;
  • Ostatni rachunek za gaz, prąd, telefon domowy lub inne media;
  • Aktualne lokalne oświadczenie podatkowe;
  • Wyciąg z banku lub instytucji finansowej.

List referencyjny

W wielu przypadkach będziemy potrzebować listu polecającego wydanego przez profesjonalnego usługodawcę, który lub który zna osobę fizyczną od co najmniej jednego roku (np. Notariusza, biegłego księgowego lub banku), który stwierdza, że ​​dana osoba jest uważana za osobę szanowana osoba, od której nie oczekuje się udziału w nielegalnym handlu narkotykami, zorganizowanej działalności przestępczej lub terroryzmie.

Zaplecze biznesowe

Aby spełnić narzucone wymagania dotyczące zgodności, w wielu przypadkach będziemy musieli ustalić Twoje obecne otoczenie biznesowe. Informacje te muszą być poparte udokumentowaniem dokumentów, danych i wiarygodnych źródeł informacji, takich jak na przykład:

  • Zarys podsumowania;
  • Najnowsze wyciąg z rejestru handlowego;
  • Broszury handlowe i strona internetowa;
  • Raporty roczne;
  • Artykuły;
  • Spotkanie zarządu

Potwierdzenie oryginalnego źródła bogactwa i funduszy

Jednym z najważniejszych wymagań zgodności, które musimy spełnić, jest również ustalenie oryginalnego źródła pieniędzy, które wykorzystujesz do finansowania Firmy / Podmiotu / Fundacji.

Dodatkowa dokumentacja (jeśli zaangażowana jest firma / podmiot / fundacja)

W zależności od rodzaju usług, których potrzebujesz, struktury, w której potrzebujesz porady i struktury, którą chcesz, abyśmy utworzyli, będziesz musiał dostarczyć dodatkową dokumentację.