Zrozumieć rejestr UBO
Dyrektywy europejskie wymagają, aby państwa członkowskie utworzyły rejestr UBO. UBO oznacza Ultimate Beneficial Owner. Rejestr UBO zostanie zainstalowany w Holandii w 2020 r. Oznacza to, że od 2020 r. Firmy i osoby prawne są zobowiązane do rejestrowania swoich (nie) bezpośrednich właścicieli. Część danych osobowych UBO, takich jak nazwa i interes gospodarczy, zostanie upubliczniona za pośrednictwem rejestru. Zainstalowano jednak gwarancje ochrony prywatności UBO.
Utworzenie rejestru UBO opiera się na czwartej dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która dotyczy zwalczania przestępstw finansowych i gospodarczych, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Rejestr UBO przyczynia się do tego, zapewniając przejrzystość w kwestii osoby, która jest ostatecznym beneficjentem rzeczywistym spółki lub prawny podmiot. UBO jest zawsze osobą fizyczną, która ustala bieg zdarzeń w firmie, niezależnie od tego, czy dzieje się to za kulisami.
Rejestr UBO stanie się częścią rejestru handlowego, a zatem będzie podlegał zarządowi Izby Handlowej.