OBOWIĄZKI KYC
Będąc kancelarią prawno-podatkową z siedzibą w Holandii, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania holenderskich i unijnych przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które nakładają na nas zasady zgodności, aby uzyskać wyraźne dowody tożsamości naszego klienta, zanim rozpoczniemy świadczenie naszych usług i nasze relacje biznesowe.
Poniższy rysunek ilustruje, jakich informacji potrzebujemy w większości przypadków oraz format, w jakim informacje te muszą być nam dostarczone. Jeśli na jakimkolwiek etapie potrzebujesz dalszych wskazówek, chętnie pomożemy ci w tym wstępnym procesie.
Twoja tożsamość
Zawsze potrzebujemy oryginalnego uwierzytelnionego odpisu dokumentu, który potwierdza twoje imię i nazwisko i adres. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować zeskanowanych kopii. W przypadku fizycznego pojawienia się w naszym biurze możemy Cię zidentyfikować i wykonać kopię dokumentów dla naszych plików.
- Ważny podpisany paszport (poświadczony notarialnie i opatrzony apostille);
- Europejski dowód tożsamości;
Twój adres
Jeden z następujących oryginałów lub uwierzytelnionych kopii (nie starszy niż 3 miesiące):
- Oficjalne świadectwo pobytu;
- Ostatni rachunek za gaz, prąd, telefon domowy lub inne media;
- Aktualne lokalne oświadczenie podatkowe;
- Wyciąg z banku lub instytucji finansowej.
List referencyjny
W wielu przypadkach będziemy potrzebować listu polecającego wydanego przez profesjonalnego usługodawcę, który lub który zna osobę fizyczną od co najmniej jednego roku (np. Notariusza, biegłego księgowego lub banku), który stwierdza, że dana osoba jest uważana za osobę szanowana osoba, od której nie oczekuje się udziału w nielegalnym handlu narkotykami, zorganizowanej działalności przestępczej lub terroryzmie.
Zaplecze biznesowe
Aby spełnić narzucone wymagania dotyczące zgodności, w wielu przypadkach będziemy musieli ustalić Twoje obecne otoczenie biznesowe. Informacje te muszą być poparte udokumentowaniem dokumentów, danych i wiarygodnych źródeł informacji, takich jak na przykład:
- Zarys podsumowania;
- Najnowsze wyciąg z rejestru handlowego;
- Broszury handlowe i strona internetowa;
- Raporty roczne;
- Artykuły;
- Spotkanie zarządu
Potwierdzenie oryginalnego źródła bogactwa i funduszy
Jednym z najważniejszych wymagań zgodności, które musimy spełnić, jest również ustalenie oryginalnego źródła pieniędzy, które wykorzystujesz do finansowania Firmy / Podmiotu / Fundacji.
Dodatkowa dokumentacja (jeśli zaangażowana jest firma / podmiot / fundacja)
W zależności od rodzaju usług, których potrzebujesz, struktury, w której potrzebujesz porady i struktury, którą chcesz, abyśmy utworzyli, będziesz musiał dostarczyć dodatkową dokumentację.
